Magistrații francezi au constatat că există suficiente probe pentru ca investigația să înceapă, Sarkozy fiind învinuit de „asociere ilegală”. Sarkozy neagă acuzațiile, spunând că este „stupefiat”.
Un prim denunț despre cele 50 de milioane de euro a fost făcut de către un fiu de-ai lui Gaddafi, în 2011. Cinci ani mai târziu omul de afaceri franco-libanez Ziad Takieddine declara că a livrat personal trei valize cu bani fostului șef de campanie a lui Sarkozy, între 2006 și 2007. Un alt om de afaceri francez a fost reținut la începutul anului, pe aeroportul Heathr
