Acțiunea procurorilor vizează destructurarea unui grup infracțional organizat. Grupul este constituit din 58 de persoane și este specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe foarte grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și în spălarea banilor.
Într-un comunicat DIICOT se specifică faptul că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din București, cei care sunt învinuiți au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, prin obținerea în mod ilegal de credite de la două unități bancare pentru 35 de societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.
Se pare că activitatea infracțională a fost sprijinită de șapte învinuiți ce au calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităților bancare, prin coordonarea procedurii de selecție a firmelor, avizare pentru risc și de aprobare a creditelor, chiar dacă documentațiile firmelor nu întruneau cerințe legale, dar și șase funcționari ai unităților bancare, în cursul gestionării dosarelor creditate.
De asemenea, membrii grupării au beneficiat de sprijinul unor evaluatori autorizați, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile la valori care depășesc cu mult valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare.
Există patru persoane care au calitatea de notar public și care au încheiat aceste contracte de garanție ipotecară cu privire la aceste bunuri imobiliare, prin supraevaluarea bunurilor raportat la valoarea de piață și la valoarea înscrisă anterior în contractele de vânzare-cumpărare. Aceste acte erau utilizate de membrii grupării pentru a obține ilegal credite bancare.
În total prejudiciul este de 85 de milioane de euro.
În această situație, la sediul DIICOT-Structura Centrală vor fi audiate 90 de persoane, iar după finalizarea audierilor vor fi dispuse măsurile legale în cauză. Printre cei audiați se află și persoane foarte cunoscute în mediul public.
