Marius Locic a fost adus la audieri joi seara. El a declarat la intrarea în sediul DIICOT că nu este vinovat și că are o relație foarte bună cu băncile, iar implicarea sa în acest dosar apare ca urmare a faptului că este posibil să fi ”deranjat” unele persoane.
Joi, procurorii DIICOT au efectuat 48 de percheziții la domiciliile persoanelor din București și din județele Ilfov, Vâlcea și Satu Mare. Acțiunea acestora a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, format din 58 de persoane și care este specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe foarte grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.
Conform informațiilor furnizate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din București, învinuiții au realizat beneficii financiare substanțiele săvârșind fraude bancare. Au fost obținute ilegal credite de la două unități bancare pentru 35 de societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat.
Potrivit acelorași informații, activitatea infracțională a fost sprijinită de șapte învinuiți ce au calitatea de directori generali sau directori comerciali ai unităților bancare. Aceștia au coordonat procedura de selecție a firmelor, avizarea pentru risc și aprobarea creditelor, chiar dacă documentațiile firmelor nu întruneau cerințele legale. Șase funcționari ai unităților bancare s-au ocupat de gestionarea dosarelor de creditare.
Cu toții au avut sprijinul unor evaluatori autorizați care au întocmit rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile la valori care depășeau valoarea reală, în vederea ipotecării cu ocazia încheierii contractelor de creditare.
Contractele de garanție ipotecară cu privire la bunurile imobiliare erau încheiate și autentificate de patru persoane ce au calitatea de notar public. Acestea ajutau la supraevaluarea bunurilor imobiliare raportat la valoarea de piață și la valoarea înscrisă anterior în contractele de vânzare – cumpărare încheiate pentru aceleași bunuri. Actele erau utilizate de membrii grupării pentru obținerea ilegală a creditelor bancare.
Prejudiciul are o valoare totală de 85 de milioane de euro.
