Comisia Europeană a adăugat, miercuri, Rusia pe lista de jurisdicții cu deficiențe strategice în cadrele sale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
La 8 iulie 2025, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2025/1393. Prin acest regulament, Comisia s-a angajat să finalizeze, până la sfârșitul anului 2025, o revizuire a țărilor terțe care nu sunt incluse pe lista Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), dar a căror componență este suspendată. Scopul este de a evalua necesitatea modificării listei UE privind combaterea spălării banilor pe baza acestei revizuiri.
Întrucât Rusia intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament delegat, Comisia a efectuat o evaluare tehnică utiliz…
Stiripesurse.ro
Comisia Europeană : Rusia, risc major la spălarea banilor şi finanţarea terorismului
Articole similare
Articolul precedent![]( "Cum se poate regenera ficatul chiar și după leziuni grave")
Articolul următor![]( "AMALIN Advent Calendar: in ziua 5 primesti cadou un set de skincare")