Comisia Europeană a publicat miercuri „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani. Lista conţine ţări din lumea a treia şi include zone precum Bahamas, Insulele Virgine, Panama şi Arabia Saudită.
„Lista neagră” este rezultat al Directivei UE împotriva spălării de bani, care este în prezent ratificată de statele membre, relatează news.ro.
Citește și: Parlamentul European şi Comisia Europeană au ajuns la un acord privind Nord Stream 2
Judith Sergenti, raportor EFA, a transmis într-un comunicat: „Publicarea astăzi a li
Stiripesurse.ro
